TOPにもどる

ダリの最新投稿一覧

~仮想通貨相場の最新ニュース速報より速くて詳細な情報をあなたに~

VBTC xLoading... 次の報酬まであと Loading...






過去の検索:Loading..

みんなの勝敗結果と金額 Short(売り) Long(買い)

人気の仮想通貨ワード
戻る  出川ショック  次→

[1] ALGO! 2021-04-11 14:25:20 削除 付近を見る
マネーロンダリングの疑いありで捜査されたときにKYCの情報を開示することはあるでしょうね。

[2] ALGO! 2021-04-11 09:21:26 削除 付近を見る
マネーロンダリングで、国際的な捜査じゃなければ、応じる義務はない。

[3] 居酒屋の店長 2021-04-11 04:31:30 削除 付近を見る
トラベルルールは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)の一環として定義されたFAFTからの事実的な強制力を持つ勧告だ。各国の暗号資産関連事業者(VASP)を対象に発布され、暗号資産の送金時に送り手と受け取り手の個人情報をそれぞれ記録するよう求めている。

[4] おしゅし(247 2021-04-10 20:09:28 削除 付近を見る
母乳はソチにユズル(ソチ五輪金メダリスト)

[5] User 131535721 2021-04-05 00:41:52 削除 付近を見る
コインチェックから日本円出金していたのに勝手に出金キャンセルになった方、ロンダリング可能性等で出金ならなかった人

[6] ALGO! 2021-04-03 22:48:02 削除 付近を見る
質流れロンダリングスキームが、できた。

[7] ( ̄(工) ̄) 2021-03-31 20:52:03 削除 付近を見る
トラベル・ルールは、仮想通貨取引所などのVASPに対して、取引の送金者と受取人の情報を収集・交換し、その情報の正確性を保証することを求めるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策。非中央集権下で拡大する国際送金ネットワークをVASPを中心に管理し、犯罪等を防ぐことを目的とする。

[8] ҲℋᵅᵖᵖᵞҲℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞҲ 2021-03-31 05:54:18 削除 付近を見る
ロシアの金融規制当局は、銀行が関与する暗号通貨から法定通貨への変換に関する追加の措置の導入を検討しています。

ロシアの金融監視サービスであるRosfinmonitoringの副責任者であるドイツのNeglyadによると、この動きはマネーロンダリング事件やその他の関連する悪意を取り除くことを目的としています。

[9] ҲℋᵅᵖᵖᵞҲℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞҲ 2021-03-24 10:13:41 削除 付近を見る
柔道 金メダリスト 古賀稔彦さん死去 53歳

[10] User 261180095 2021-03-21 12:34:00 削除 付近を見る
全体の下がり...
レイダリオの発言が効いているのでしょうか...


[11] 居酒屋の店長 2021-03-03 18:41:59 削除 付近を見る
ピカソとか、ゴッホとか、ダリです。

[12]  ラオ21 2021-02-14 17:04:43 削除 付近を見る
ポルダリングなら 危険な角度🌋  リスク危険

[13] one55 2021-01-30 11:23:26 削除 付近を見る
億万長者であり著名投資家のレイ・ダリオ氏は、「ビットコインについて私が本当に考えていること」というタイトルの短いエッセイを発表し、ビットコインに対する彼の見解を明らかにしている。

ダリオ氏は、メディアでの誤解を避けるために自身の見解を発表したという。ダリオ氏は、ビットコインについて希望と慎重さの両方を持っていると説明している。

[14] one55 2021-01-30 11:22:56 削除 付近を見る
🎉 ビットコインは「金の代替資産のようなもの」、レイ・ダリオ氏が仮想通貨への意見を公開‼️😲

[15] ҲℋᵅᵖᵖᵞҲℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞҲ 2021-01-29 06:50:49 削除 付近を見る
運用資産が1,500億ドルに上るブリッジウォーターアソシエイツの創設者であるレイダリオは、ビットコインをUターンする最も有名な金融業者の1つになりました。

[16] ALGO! 2021-01-08 17:03:23 削除 付近を見る
バフェット、レイダリオ、ジムロジャース、ソロスなんかは老害だから聞かない方がいい。

[17] ҲℋᵅᵖᵖᵞҲℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞҲ 2020-12-13 06:30:57 削除 付近を見る
億万長者レイ・ダリオがビットコインに対する立場を変え、金と比較。ビットコインやその他の暗号通貨が過去10年間で金のような代替資産になるために確立したと考えていると述べました。

[18] ざいぶん 2020-12-09 23:43:31 削除 付近を見る
ラジバンダリ?w

[19] ALGO! 2020-11-28 08:58:41 削除 付近を見る
マネーロンダリングには使えるね。すでに実証済み。

[20] ALGO! 2020-11-18 17:22:12 削除 付近を見る
レイダリオが、ビットコイン相場に乗り遅れて地団駄踏んでる。🤣年寄りには理解できないんだよね。テクノロジーは。

[21] 波のうえの魔術師 2020-11-09 11:07:23 削除 付近を見る
ラジバンダリ

[22] ALGO! 2020-11-07 09:07:22 削除 付近を見る
レイダリヲ曰く、信用創造を主体とした経済システムは景気の波を生み、相場ができる。

[23] 焼き魚定食 2020-11-06 19:05:21 削除 付近を見る
あ。そうそう。もし株式を触ってる方がいましたら今はまだ早いと思いますが【モダリス】って銘柄をビットコイン感覚で握ると面白いかも?
私はイナゴなのでまだ飛び付きませんが(笑)

[24] User 49022685 2020-10-25 12:49:30 削除 付近を見る
バイデン家族はマネーロンダリングに係わる。犯罪組織と関わりあるとの情報

[25] カイーノ 2020-10-16 16:05:58 削除 付近を見る
OKEXってカギマルチ状態だと思うし、1人かけたくらいでゴックスしない様にしていると思う。ロンダリングか上げる為の仕掛け?わからんけど

[26] おにぎり5個 2020-10-01 14:23:16 削除 付近を見る
焼肉焼いてものクダリ。ワロタ

[27] にゃんこちゃん☆ 2020-09-15 10:43:37 削除 付近を見る
マネーロンダリング!w

[28] 波のうえの魔術師 2020-08-18 15:47:05 削除 付近を見る
一方で、今回最も注目すべきポイントは、XRP販売のほか、セカンダリー市場(投資家間で売買される市場)からXRPを買い戻す方針を取っていることがわかったことだ。

「リップル社は流動性プロセスで責任のある役割を担っている」とコメント、ODLによる流動性の向上のほかに、リップルとしての市場価格での購入を今後も続ける可能性を示唆した(四半期レポートで初めて明言した)。

[29] User 1242 2020-07-20 15:50:33 削除 付近を見る
ダリですかって聞かなきゃ

[30] ҲℋᵅᵖᵖᵞҲℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞҲ 2020-07-08 11:44:22 削除 付近を見る
暗号ステーブルコインは規制当局による精査に直面している 規制当局のFATFは、コインを取り締まるためにデジタル取引所を要求します
コインはマネーロンダリング、テロ資金調達のリスクをもたらすと見られている


[31] YAMA Q ✔︎ 2020-06-25 21:59:01 削除 付近を見る
サルバドールダリ

[32] User 1242 2020-06-25 21:58:52 削除 付近を見る
眠ぃ、ダリ

[33] @(・●・)@ 2020-06-12 18:50:54 削除 付近を見る
北欧の国エストニアで、過去に起きた2200億ドル(約23.5兆円)規模のマネーロンダリングに対する捜査が、事業ライセンス取得済みの仮想通貨(暗号資産)企業に及んでいることが分かった。ブルームバーグが報じた。

[34] はなまるん 2020-06-10 20:52:05 削除 付近を見る
画家ダリは勝手に自分の名前冠した勲章作って自分より格上の人間に勲章与えた 笑

[35] 豚マン 2020-06-08 09:12:52 削除 付近を見る
MoMAのダリを見てカミナリ落ちたナツい思ひで

[36] ヘナチョコ 2020-05-30 21:37:06 削除 付近を見る
レイダリオが年初に法定通貨はゴミって言ってたから、こうなってるんやろね

[37] IQ102EQ100✔︎ 2020-05-27 00:39:50 削除 付近を見る
セカンダリードミナント

[38] ヘナチョコ 2020-04-26 11:05:53 削除 付近を見る
レイダリオか、現金はゴミだって年始に言ってたけど、マジで紙屑になる流れになったきたなぁ

[39] アルゴリズム太陽系第3惑星 2020-04-26 11:04:34 削除 付近を見る
ヘッジファンドの王様レイダリオが復興は3年先と見てるが 俺は4年先と見てるが

[40] ゴール·D·エース 2020-04-09 08:43:49 削除 付近を見る
ラジバンダリ西井、新型コロナ感染 40度近い発熱🔥

[41] ゴール·D·エース 2020-04-09 08:42:32 削除 付近を見る
ラジバンダリっ!🔥

[42] ザッコ 2020-03-26 20:50:56 削除 付近を見る
昔😨スキャンダリーな大家族あったよね。親近相関してたやつ

[43] 買い増しん 2020-02-15 04:48:15 削除 付近を見る
ダリル、ベス、ロジータ🍥(ू•‧̫•ू⑅)🍥🍎

[44] ちゃま汁 2019-12-28 23:32:55 削除 付近を見る
韓国の金メダリストだったこ。。。あれはイイ尻だった。。。

[45] 歌舞伎カラス 2019-12-25 22:45:16 削除 付近を見る
上がったり下がったりラジバンダリ(>_<)

[46] User 1242 2019-12-09 09:48:31 削除 付近を見る
ダリィ、早く帰りてぇ

[47] 開運太郎24 2019-12-08 17:51:36 削除 付近を見る
カジノて、金持ちのマネーロンダリングやろ、そう認識しているけど間違いか?

[48] 太鼓台 2019-11-12 07:39:04 削除 付近を見る
冬にマラソンするときに学校のスピーカーからリンダリンダが流れてましたわ😂

[49] とぎ汁 2019-11-12 07:37:28 削除 付近を見る
その年の合唱コンクールの曲リンダリンダにしてくれ!って先生に直訴したら「あホか」言われた思い出😚

[50] 太鼓台 2019-11-12 07:37:21 削除 付近を見る
リンダリンダの動きみんな真似してましたよ😂

[51] 波のうえの魔術師 2019-10-28 21:57:31 削除 付近を見る
ダリスト 金メダルなめんじゃねぇ😠

[52] 晩秋ニ想フ 2019-10-27 17:15:28 削除 付近を見る
ダリは自分の名を冠した勲章を作り自分よりも社会的に上の人間に勲章を授けたwクレバーではある😊

[53] 波のうえの魔術師 2019-10-27 17:04:07 削除 付近を見る
ダリスト 金メダル取るために血の滲む努力しとんじゃい‼️

[54] User 12427344 2019-10-26 14:56:00 削除 付近を見る
リンダリンダ歌って供養しました

[55] 23時 2019-10-08 23:04:19 削除 付近を見る
そのクダリし省略w

[56] ざいぶん 2019-10-08 23:03:47 削除 付近を見る
またこのクダリ始めるのかよw

[57] YAMAHA 2019-10-07 16:51:26 削除 付近を見る
ダリオマカロって何?

[58] 明日仕事@@ 2019-09-26 21:15:56 削除 付近を見る
あーダリ

[59] 暴風域 2019-08-12 21:29:08 削除 付近を見る
クルクル回してロンダリング?

[60] 暴風域 2019-08-12 21:28:48 削除 付近を見る
なんでそんなに海外で回すの?
ロンダリングしてますか?

[61] ⚪️ 2019-07-21 17:53:30 削除 付近を見る
日本政府がマネーロンダリングの対策として、SWIFTに類似した、仮想通貨の支払いに利用する国際的なネットワークの整備を主導していることが、関係者への取材で明らかになりました。

[62] NSC14期生 2019-07-14 14:50:53 削除 付近を見る
トランプ仮想通貨マネーロンダリング 実態がない 信用がない 変動幅 と発言‼️

[63] フルレバるスキー 2019-07-13 07:17:28 削除 付近を見る
パウエル議長は上院銀行委員会での証言で、リブラの普及には「重大な懸案がある」と改めて警戒感を示した。金融革新技術の利点を挙げる一方、「計画を進める前に個人情報保護、マネーロンダリング(資金洗浄)などをめぐる問題を徹底的に評価する必要がある」と訴えた。

[64] ✯ℋᵅᵖᵖᵞ ℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞ✯ 2019-06-27 07:04:51 削除 付近を見る
リップル取引はXRP暗号通貨をFATFのマネーロンダリング防止規則に準拠させる可能性があります。https://twitter.com/ForbesCrypto/status/1143987155452211200

[65] お〜 2019-06-23 07:46:54 削除 付近を見る
仮想通貨は法定通貨とは異なり政府や中央銀行が関与していない。取り扱う業者によっては購入者の十分な本人確認も行われておらず、匿名性が高いことからテロ資金供与やマネーロンダリング(資金洗浄)などの犯罪に利用されるリスクが指摘されている。

[66] 下乳ロケット 2019-06-18 10:48:27 削除 付近を見る
ファンダリプよりモナ王😠

[67] ✯ℋᵅᵖᵖᵞ ℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞ✯ 2019-06-14 21:36:15 削除 付近を見る
たった9日で、マネーロンダリングのためのファイナンシャルアクションタスクフォース(FATF)による新しい規則は、およそ200カ国の暗号通貨企業に、1000ドルを超える価値のあるデジタル資産を送受信する誰かの身元確認を強制するでしょう。

[68] かおりん 2019-06-13 16:50:26 削除 付近を見る
いまから最低な事いいます

家族捨てたい

1人になりたい

ラジバンダリ


[69] 私、チャンさんです♪ 2019-05-27 22:37:55 削除 付近を見る
リンダリンダ

[70] FXマン⤴️ 2019-05-26 00:52:46 削除 付近を見る
関係者によると、金融庁が立ち入り検査に着手したのは今月17日。今回の検査では、マネーロンダリング防止体制なども検証する。

フォビジャパンの前身は、登録業者のビットトレード。中国で2013年に創業した仮想通貨取引所のフォビグループ(本拠地はシンガポール)が18年に買収。その際、陳海騰氏を会長とする経営体制に変更されたが、金融庁はガバナンス体制や法令順守体制などを重点

[71] ✯ℋᵅᵖᵖᵞ ℬⁱʳᵗᑋᵈᵃᵞ✯ 2019-05-23 18:27:39 削除 付近を見る
来月のG20サミットに先立って、主催国日本は、特にビットコインと暗号通貨の交換を対象としたマネーロンダリング規制を強化することを検討しています。日本主催のG20サミットでは、デジタル通貨に関する国際的規制、そして潜在的にはICOについても議論する可能性があります。

[72] ざいぶん 2019-05-12 22:17:28 削除 付近を見る
って、このクダリ何回目だよw

[73] とくだ⭐︎しん 2019-03-19 14:27:45 削除 付近を見る
オリンピック金メダリストの言葉が薄っぺらかったら誰が厚いの?(*´ω`*)

[74] ねだるな 勝ち取れ 2019-03-17 10:42:43 削除 付近を見る
リンダリンダ〰🤡🤡🤡🙋🙋🙋

[75] 太鼓台 2019-03-17 03:50:21 削除 付近を見る
登録できますけど、お金引き出すのに本人確認書類を提出しないと引き出せませんよ。
マネーロンダリング対策で

[76] くまべ 2019-03-16 22:21:53 削除 付近を見る
ローレルメダリストジバンシーバージョン

[77] フフフ 2019-03-15 20:49:51 削除 付近を見る
犯罪者にとって、クリプトジャックは参入障壁が低い点も挙げた。例えば、クレジットカード情報を盗むなど他の方法の場合、法執行機関の追跡をかわすためにマネーロンダリングネットワークを確立する必要があり、犯罪者にとっては面倒だという。


[78] ADA最強説 2019-02-16 08:59:47 削除 付近を見る
DAPSはだからマネーロンダリングの温床になるからあがらんて

[79] 佐藤G作 2019-02-14 13:24:43 削除 付近を見る
オンコロコロセンダリマトウギソワカ🌸💢オンコロコロセンダリマトウギソワカ🌸💢

[80] Schwarzes Licht 2019-02-13 17:08:33 削除 付近を見る
1)どこの全国紙も書いている内容が全く同じ
2)重要な情報をわざと出していない
の2点。

NYタイムスの元記事によれば、

三菱UFJは過去に二度もマネーロンダリング関連で
罰金を払わされているらしいです。

2013年:ミャンマーとイランとの取引の記録を消去した

[81] Schwarzes Licht 2019-02-13 17:04:43 削除 付近を見る
米検察、三菱UFJを捜査か=北朝鮮に絡む資金洗浄の疑い

三菱UFJが北朝鮮相手にマネーロンダリングするのは
別に驚きでもないです。

三菱はかつて天皇家のために
日本女性を騙して売春婦として売り払う取引に加担した御用会社

悪魔の所業です

[82] リップルン(☆´∀゚)ノ⌒BTC 2019-02-06 19:42:15 削除 付近を見る
今日の下ヒゲの狩人は元オリンピック銀メダリスト😠🔪 やってくれるだろう😩

[83] ダリ 2019-02-04 18:36:48 削除 付近を見る
ネム、眠たいと思うけど、シッカリしろ〜!

[84] お前らのおかげや 2019-01-02 14:23:32 削除 付近を見る
堀口がダリオンに買ってなけりゃ日本格闘技界自体ばかにされるとこだった。あぶねぇー

[85] たか子 2019-01-01 12:32:00 削除 付近を見る
でもこれまでは下がる予想より上がるって言われてたら下がったし今下がるって言われてるからファンダリズムでは上がって欲しいよね

[86] TAKI 2018-12-31 22:33:50 削除 付近を見る
ダリがんば~

[87] XRPに期待 2018-12-31 22:31:00 削除 付近を見る
ダリオ強いよ

[88] ミステリアスパートナー 2018-12-31 22:27:28 削除 付近を見る
ダリオン😅

[89] ダリ 2018-12-31 20:32:43 削除 付近を見る
仮想通貨のチャットが紅白のチャットになってる(笑)

[90] ダリ 2018-12-31 18:41:22 削除 付近を見る
ご祝儀相場になるか?

[91] 孤高の黒狼鳥 2018-12-30 14:40:45 削除 付近を見る
ダリル アンカ

[92] ダリ 2018-12-28 05:42:30 削除 付近を見る
ココが高値なんて思っている人は誰もいないんだようなぁ、本当にBTC10万円台になったらビックリ。

[93] ダリ 2018-12-28 05:41:17 削除 付近を見る
ココが高値なんて思っている人は誰もいないんだようなぁ。

[94] 宇垣美里の夫 2018-12-28 00:10:24 削除 付近を見る
🎵『エイダエイダ(リンダリンダ)』XRPみたいに 美しくなりたい🚀チャートには写らない💹美しさがあるから……エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸 エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸Oh

[95] ダリ 2018-12-27 00:25:54 削除 付近を見る
BTC10万円台に行く話を聞いたよ。その方ココまでの相場ドンピシャで話してるので、当ててるとは違う感じ、10万円台あるかもね。


[96] 宇垣美里の夫 2018-12-27 00:08:02 削除 付近を見る
🎵『エイダエイダ(リンダリンダ)』XRPみたいに 美しくなりたい🚀チャートには写らない💹美しさがあるから……エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸 エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸Oh;:

[97] あゆ! 2018-12-26 11:03:08 削除 付近を見る
🎵『エイダエイダ(リンダリンダ)』XRPみたいに 美しくなりたい🚀チャートには写らない💹美しさがあるから……エイダエイダ〜‼🌸エイダエイダエイダ〜‼🌸 エイダエイダ〜‼🌸エイダエイダエイダ〜‼🌸Oh・・

[98] ダリ 2018-12-26 04:26:15 削除 付近を見る
BTC1年かけて10万円台になる噂話聞いたけど、ここまでのストーリー全部当たってるから、ひょっとするとひょっとするね。


[99] 宇垣美里の夫 2018-12-26 03:43:04 削除 付近を見る
🎵『エイダエイダ(リンダリンダ)』XRPみたいに 美しくなりたい🚀チャートには写らない💹美しさがあるから……エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸 エイダエイダ〜‼️🌸エイダエイダエイダ〜‼️🌸Ohー

[100] 宇垣美里の夫 2018-12-26 00:13:19 削除 付近を見る
🎵『エイダエイダ(リンダリンダ)』XRPみたいに 美しくなりたい🚀チャートには写らない💹美しさがあるから……エイダエイダ〜‼🌸エイダエイダエイダ〜‼🌸 エイダエイダ〜‼🌸エイダエイダエイダ〜‼🌸Oh・


VBTC xLoading... 次の報酬まであと Loading...

出川ショック  次→


過去の検索:Loading..




→TOPへ


2017-2018 ビットコイン仮想通貨の速報チャットログ 非公式のファンサイトであり、公式サイトではありません。公式情報はコインチェック